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反洗钱宣传活动工作总结

时间:2021-09-06 09:49:43 浏览量:

篇一:支行反洗钱宣传月活动总结

xx支行反洗钱宣传月活动总结

为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平,普及反洗钱知识,营造有利与反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求,我行高度重视此项工作,决定2014年9月起在网点开展发洗钱宣传月活动。 现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下:

一、活动开展情况

此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识,深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强员工自身的宣传,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅,设立反洗钱咨询台,发放反洗钱宣传单,同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走进行设摊宣传,向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传,让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,更好地配合银行开展客户身份识别。

准备阶段

自9月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题XXXXXXXXXX召开反洗钱宣传月活动,我行积极制定的宣传活动方案,并指定专人负责本网点对此项工作的组织和协调。

宣传阶段

网点根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动,充分利用多种方式方法,广泛宣传发动群众,提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识,形成参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动;网点公告中加入反洗钱主题和信息通告,普及反洗钱知识,提升社会公众的反洗钱意识。

2、发放宣传册及折页。按照总行通知要求,我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页,并由大堂经理发放给前来办理业务的客户,并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。

3、组织设摊宣传。 xx支行地处xx镇,网点周边居民流量大,人口密度较高,通过设摊发放宣传资料的形式反复宣传,向公众提示网络洗钱风险。 网点通过发放宣传资料及接受公众咨询,达到此次反洗钱宣传的效果。

二、取得的实际效果

通过此次反洗钱法规宣传月活动,我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规,更加明确了反洗钱工作中的职责和义务,也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规,有效消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证复印件的疑虑,使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持,达到了预期的宣传效果。同时提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平,普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识,使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难,知晓我行所承担的反洗钱义务、责任和权利。宣传活动进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强,通过宣传活动,不仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识,同时也大大的提升了我行的社会形象。

三、活动中存在的主要问题

1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事,造成认

识片面,重视不够。

2、技术支持得不到保证,反洗钱的识别工作量非常大,如果全部靠人工甄别,难度大且准确率低,往往流于形式,缺乏实效。

3、整改落实不到位,虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析,但实际工作方法仍依赖于习惯性思维,身份识别有所疏漏。

四、反洗钱下步工作安排

在今后的工作中,我行还要深入学习反洗钱法,把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。

1、要以本次活动为契机,加强反洗钱理论学习,从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训,并对培训效果进行测试和总结,以提高网点员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。

2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作,柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户,负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。

3、加强宣传工作,普及反洗钱知识,帮助客户树立法律意识,主动和积极配合银行的合法要求,使反洗钱工作得以顺利开展。

篇二:某保险公司关于反洗钱宣传月活动开展情况总结的报告

某保险有限公司关于反洗钱 宣传月活动开展情况总结的报告 中国人民银行×支行:

为切实贯彻反洗钱法,认真履行反洗钱工作要求,根据贵行下发的《中国人民银行×行关于开展2014年反洗钱宣传月活动的通知》的要求,我司制定并印发了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》,于2014年8月份在全辖范围内开展了为期一个月的反洗钱宣传月活动。活动形式包括在职场大厅荧屏显示反洗钱宣传标语、印发反洗钱宣传彩页、开展反洗钱培训、组织反洗钱知识测验、发送反洗钱短信等内容。活动目的在于进一步增强员工反洗钱意识,提高员工的反洗钱技能,获得客户和广大群众对金融机构履行反洗钱义务的理解与支持,以促进我司反洗钱工作质量不断提高。

本次活动由我司风险合规部组织发起,通过相关反洗钱职能部门、各分公司通力合作与支持,顺利结束并取得了较好的成效。 现将活动开展情况总结汇报如下:

一、总公司反洗钱宣传月活动开展情况

自本次活动开展以来,我司领导高度重视,要求反洗钱牵头部门对本次反洗钱宣传月活动相关工作的推进和落

实制定具体 实施方案,并据此推动相关工作的开展。

(一) 利用职场大厅焚:屏显示反洗钱标语。

在反洗钱宣传月活动开展期间,公司围绕本次宣传主题, 利用职场大厅荧屏显示“打击洗钱犯罪,维护金融安全”反洗钱 标语,提示总公司全体员工加强反洗钱意识。

(二) 印制发放反洗钱宣传彩瓦。

为确保本次活动达到良好的宣传效果,我司在活动开始的前 期结合保险业反洗钱工作实际,针对客户制定、印刷并向分支机构分发了《反洗钱知识》宣传彩页。本次活动期间,共向全辖印发了宣传彩页6400份,其内容主要包括了洗钱与反洗钱的定义与特征、保险公司应履行的反洗钱义务及主要采取的反洗钱措施 以及作为保险公司客户,应当配合保险公司履行客户身份识别义 务等。

(三) 发送反洗钱短信。

公司围绕反洗钱宣传月主题,针对公司有效保单客户、公司全辖内勤及外勤人员编制了不同内容的反洗钱宣传短信,发送短信总量约计537741条。

(四) 征订发放反洗钱书籍。

根据反洗钱业务实际需要,公司征订了《反洗钱法规使用手 册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可

疑交易典型案例解析》等反洗钱书籍,合计数量为90本,并向公司领导、反洗钱 相关职能部门及分公司进行了发放,借此提高公司整体的反洗钱 工作理论水平。

(五) 组织反洗钱培训活动。

公司在全辖通过现场与视频培训相结合的方式,对公司全辖 反洗钱职能部门及系列人员从当前反洗钱监管趋势和重点、保险业洗钱风险、保险业洗钱类型、保险业可疑交易识别分析和保险 业反洗钱工作中应注意的问题等方面进行了全面而细致的讲解 与培训。通过培训使大家对于保险业产品的洗钱风险状况及可疑交易识别方法有了更为深刻的认识与理解。

(六)开展反洗钱测验活动。

为考查全辖内勤人员的反洗钱专业水平,公司组织了针对全 辖反洗钱相关职能部门员工的反洗钱测验。参加人员合计约为 175人,测验涵盖了反洗钱法律法规、主要监管规定和公司 反洗钱制度。此次测验还设立了相关奖项,即一等奖2名、二等 奖4名、三等奖6名;对测验成绩较好的同志将及时给予通报表 扬及相关奖励。通过此次测验,考察了公司反洗钱职能部门对反 洗钱监管要求和公司反洗钱制度要求的了解程度,有效地普及了反洗钱知识,也进一步提升了公司全辖反洗钱工作人员队伍的理论水平。

二、分公司反洗钱宣传月活动开展情况

在活动进程中,分支机构集思广益,以丰富多样的活动形式,让本次活动不断涌现出新亮点,拓宽了反洗钱管理工作的新思路。

在职场,分支机构悬挂条幅,设置“反洗钱宣传专栏”,利用晨会时间宣导反洗钱知识,组织员工学习宣传材料;在公司内部刊物中,将洗钱犯罪的存在特征、表现形式、注意事项、防范要点及法律法规等进行刊登。在营业大厅,分支机构悬挂宣传标语,利用大厅工作时间通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传口号,在大厅电视工作时间播放反洗钱动画宣传片,摆放反洗钱展板,将反洗钱宣传资料摆放到营业网点的显著位置,供来往客户取阅;在户外,分支机构组织员工走上街头进行集中宣传,积极向客户发放反洗钱宣传资料、调查问卷及反洗钱宣传活动纪念品 并提供反洗钱现场咨询服务,取得了良好的社会效果。此外,分公司还利用微信平台,结合具体案例将涉及反洗钱知识和法律法 规进行微信平台宣讲。以上方式都极大地调动了广大员工参与反洗钱系列活动的热情,使我司上下掀起了一波又一波学习反洗钱知识的热潮。

三、今后相关工作安排

当前洗钱与恐怖犯罪活动曰益猖獗,包括保险业在

内的金融行业面临的洗钱风险也不断增加,履行反洗钱义务不仅是监管的客观要求,更是公司管控风险、维护声誉的现实需要。公司今后的反洗钱工作将侧重以下几方面内容:一是坚持以风险为导向, 继续完善内控制度和系统建设,建立“以风险为本”的反洗钱管 理体系。二是密切关注和跟踪反洗钱监管制度及要求的变化,结 合现场检查工作结果,及时梳理反洗钱管理工作,结合业务实际 积极查缺补漏,防范监管处罚风险。三是督促业务主管部门与运 营部门高度重视身份识别、可疑交易识别、客户身份资料及交易 记录保存等反洗钱核心工作,将日常业务操作流程与反洗钱监管要求最大程度地有机结合。四是进一步加强反洗钱宣传培训,切实提高从业人员防范洗钱风险的意识与履职能力,进一步务实反 洗钱工作开展基础。

特此报告

篇三:反洗钱宣传

为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求,XX联社于2004年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。

一、 加强学习,提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习,于2004年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的认识。

二是有组织地开展业务培训。首先,联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中,请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时,还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初,市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性,将条件适合的干部配置到此项工作岗位上,并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设,培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此,联社在会计科设置了反洗钱工作管理处,各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处,联社领导多次召开会议听取有关工作汇报,审议有关队伍建设的工作意见,并对全系统的人员培训作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求,各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员,逐步充实反洗钱工作岗位。目前,全系统的反洗钱工作人员中,71.68%为中青年干部,67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

二、精心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展,丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手,全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后,迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组,由一把手和分管主任任正副组长,设立反洗钱科;同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时,还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持,全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合,增进共识,形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,

实行主要领导负总责,分管领导全面抓,部门领导具体抓,各职能部门业务人员各负其责的分级负责制,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合丹江口市实际情况,制定了反洗钱操作相关规章制度细则;

三是通过现场及信息化手段展开专项检查,并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题,及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况,积累经验,锻炼了队伍,增强了做好反洗钱工作责任意识;

四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机,利用每周三下午,采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外,根据反洗钱工作的职责要求,认真拟订了全市反洗钱工作培训方案,在抓好联社机关培训工作的基础上,督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

三、 周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时,组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析,加强柜面宣传,熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。但是,举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次,在活动开展的过程中,也暴露出我们还存在一些不足,距人民银行的要求还存在一定的差距,突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难,公众在办理业务时,不理解业务处理程序,不积极配合反洗钱工作等。当然,反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

根据人民银行关于开展反洗钱主题宣传月活动的通知要求,工行潍坊昌邑支行结合反洗钱工作实际,采取有力措施,积极营造良好的反洗钱社会氛围,全面提升全行员工反洗钱意识,确保反洗钱各项义务的有效履行。

一、领导重视、精心组织。支行领导对本次反洗钱主题宣传月活动高度重视,认真部署、周密安排,成立了由分管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组,各部室及网点负责人为小组成员,网点大堂经理、柜员为宣传员,负责具体宣传工作,要求营销和办理业务与反洗钱宣传活动有机结合起来,充分发挥网点反洗钱宣传工作站的作用,集中人员和力量,确保宣传月活动取得良好的效果。

二、突出重点、活化形式。本次宣传月活动以反洗钱政策、知识、案例启示以及如何防范洗钱风险等为重点内容,采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合,各营业网点通过电子滚动屏和宣传咨询台,张贴宣传标语,发放宣传资料和宣传折页,采取多种形式,全面介绍反洗钱政策以及洗钱的危害,要求大堂经理、柜员做好反洗钱宣传解释工作,强化反洗钱月的宣传效果。

三、加强培训、提升技能。制定全行的学习计划和内容,通过视频培训、支行集中培训、部室网点及个人自学自训、以考代训等灵活多样方式,分层次、有步骤地组织开展各类反洗钱业务培训,不断增强员工对反洗钱工作重要性的认识,提高履行反洗钱职责和义务的能力,确保反洗钱工作的各项要求落到实处。

四、细化考核、强化监督。针对全行和网点开展反洗钱工作活动的实际,在分管行长领导下,风险管理部、运行督导员、网点负责人认真履行各自的,加强对各网点的监督和检查,安排专人进行辅导和调研,从反洗钱宣传工作涉及的政策、知识、、业务流程以及环节的合规性、规范性、风险性等方面入手,对存在的问题及薄弱环节进行分析监督,并及时督促整改。

五、认真总结、注重实效。本次宣传活动各阶段开展情况,及时报告人民银行,并接受人民银行组织开展的现场观摩活动。认真做好反洗钱宣传月总结报告,活动结束后,要求各网点报送宣传报告,由支行将宣传月组织情况、宣传和培训内容、宣传方式、宣传效果进行汇总,形成专题报告,及时上报市分行


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